Analista de Cumplimiento-Prevención y Control

Capacidad para identificar patrones de riesgo y conectar variables complejas. Capacidad para priorizar tareas y cumplir con los SLA y plazos normativos. Habilidad para elaborar informes objetivos y sustentar hallazgos ante instancias de control.

REQUERIMIENTOS
Dominio integral de los marcos normativos nacionales e internacionales en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT/FPADM), incluyendo los estándares del GAFI. Es importante que cuente con conocimientos técnicos en metodologías de gestión de riesgos para la identificación, evaluación y monitoreo de controles, así como en la ejecución de procesos de debida diligencia. Paquete Office avanzado, manejo de herramientas de consulta en listas restrictivas (OFAC, ONU, listas locales de antecedentes). Capacidad para identificar patrones de riesgo y conectar variables complejas. Capacidad para priorizar tareas y cumplir con los SLA y plazos normativos. Habilidad para elaborar informes objetivos y sustentar hallazgos ante instancias de control. El cargo exige un alto nivel de discreción y responsabilidad en el manejo de información sensible. Rigurosidad técnica en la validación documental y trazabilidad de procesos.